Hoi Publishing

Aktieägarna i Hoi Publishing AB (publ), org. nr 556822-6293, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 5 september 2023 kl 10:00 på Johannesgränd 1 i Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 28 augusti 2023, och dels senast onsdagen den 30 augusti 2023 anmäla sig till stämman antingen per post till Hoi Publishing AB, Johannesgränd 1, 111 30 Stockholm eller via e-post till info@hoi.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 28 augusti 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 30 augusti 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m m

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida www.hoi.se.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Val av ny styrelseledamot
8. Val av ny styrelseordförande

9. Avslutande av stämman

__________________________________________________________

Förslag till beslut

Punkt 7-8 Val av ny styrelseledamot tillika styrelseordförande

Aktieägaren Rambe Group AB föreslår

• att nyval sker av Mikael Palmqvist som ordinarie ledamot
• att Mikael Palmqvist väljs som ordförande varefter Jesper Hörnberg kvarstår som ordinarie ledamot

Presentation Mikael Palmqvist:

Mikael är tidigare yrkesofficer, Head of Skandia Private Banking Sverige och därefter Regionchef på Sparbankerna Finn och Syd. Han har varit styrelseordförande i ett antal bolag däribland Onoterat AB (publ). Mikael är idag Senior Partner och huvudägare i Cetona AB. Han är även verksam inom fastighetsutveckling med ett flertal genomförda och pågående projekt i Sverige, Norge och Spanien.  

Aktier och röster
Bolaget har 16 518 998 aktier varav 4 738 000 A-aktier och 11 780 998 B-aktier. Därmed finns det totalt 59 160 998 röster.

Hoi Publishing AB

Styrelsen