Hoi Publishing

Aktieägarna i Hoi Publishing AB (publ), org. nr 556822-6293, kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 september 2024 klockan 10.30 i bolagets lokaler på Johannesgränd 1 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 2 september 2024, dels senast onsdagen den 4 september 2024 anmäla sig till stämman via e-post till info@hoi.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 2 september 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 4 september 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m m

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida www.hoi.se.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om riktad emission av aktier av serie B
8. Avslutande av stämman

__________________________________________________________

Förslag till beslut

Punkt 7 - Beslut om riktad emission av aktier av serie B

I syfte att förstärka det egna kapitalet föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om en riktad emission av högst 6 666 667 aktier av serie B i bolaget. Rätt att teckna aktierna ska tillkomma SwissNordic venture Capital AG, Schweiz. Teckningskursen är 0,45 kronor per aktie och ska erläggas kontant. Teckning sker genom inbetalning av teckningslikviden på av Bolaget anvisat konto. Likvid för de aktier som tecknas ska vara Bolaget tillhanda senast den 30 september 2024.  Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Grunden för teckningskursen motiveras med att vara över eller i paritet med rådande marknadskurs. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen är ett led i att uppfylla bolagets åtagande enligt det investeringsavtal bolaget ingått med SwissNordic venture Capital och som framgår av bolagets pressmeddelande den 12 juni 2024. Styrelsen bedömer att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ligger i bolagets och alla aktieägares intresse.

Beslutet medför att bolagets aktiekapital ökas med högst 666 666,70 kronor. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats.

Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkt 7 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.hoi.se och sänds till aktieägare som så begär och som uppger sin e-postadress.

Bolaget har 33 547 014 aktier varav 4 583 000 A-aktier och 28 964 014 B-aktier. Därmed finns det totalt 74 794 014 röster.

Hoi Publishing AB

Styrelsen