First Venture Sweden

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar närvara vid stämman personligen eller genom ombud ska

dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 14 november 2025;

dels anmäla sitt deltagande i stämman enligt anvisningarna nedan senast tisdagen den 18 november 2025.

Anmälan kan göras via post till First Venture Sweden AB, Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm, eller per e-post andreas.lindenhierta@first-venture.se. Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer.

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Om fullmakt utfärdats av en juridisk person ska även ett registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandling bifogas fullmakten. För att underlätta inregistreringen till stämman bör fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar i god tid före stämman insändas till Bolaget på adressen ovan. Fullmaktsformulär tillhandahålls av Bolaget på begäran och finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.first-venture.se.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 14 november 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 18 november 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.
8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Ordförande vid stämman, punkt 2

Styrelsen föreslår att advokat Patrik Essehorn väljs till ordförande vid stämman.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna, punkt 7

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, från den 5 november 2025 om nyemission av aktier av serie A och aktier av serie B med företrädesrätt för aktieägarna enligt villkoren nedan.

Rätt till teckning, avstämningsdag och tilldelning

Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 1 876 210,30 kronor genom nyemission av högst 417 500 aktier av serie A och högst 18 344 603 aktier av serie B.

Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i Bolaget i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen för nyemissionen. Avstämningsdagen för rätt till deltagande i nyemissionen är den 25 november 2025. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för serie A för varje innehavd aktie av serie A och en (1) teckningsrätt för serie B för varje innehavd aktie av serie B. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier, varvid två (2) teckningsrätter för serie A ger rätt till teckning av en (1) ny aktie av serie A och två (2) teckningsrätter för serie B ger rätt till teckning av en (1) ny aktie av serie B.

I första hand har aktieägare av aktier av serie A och serie B företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). I andra hand ska aktier, oberoende av aktieslag, som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Vid försäljning eller överlåtelse av teckningsrätt (den primära företrädesrätten) övergår även den subsidiära företrädesrätten till den nye innehavaren av teckningsrätten. Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antalet aktier som de förut äger i Bolaget och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska aktier tilldelas till övriga som anmält sig för teckning av nya aktier utan primär eller subsidiär företrädesrätt (utan företrädesrätt) och, vid överteckning, i förhållande till det antal nya aktier som anges i respektive teckningslista och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I fjärde och sista hand ska aktier tilldelas emissionsgaranter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, i förhållande till det belopp respektive garant har garanterat för teckning, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckningskurs, teckningsperiod och betalning

Teckning av nya aktier av serie A och serie B med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 27 november 2025 till och med den 11 december 2025. Teckning utan företrädesrätt ska ske på särskild teckningslista under samma period. Aktier som tecknats utan företrädesrätt ska betalas senast tre (3) bankdagar efter att besked om tilldelning har skickats till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningsperioden och tiden för betalning.

Teckningskursen ska vara 1,33 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.

Omvandlingsförbehåll

De nya aktierna av serie A omfattas av omvandlingsförbehåll (konverteringsförbehåll).

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Två av Bolagets större aktieägare, M2 Asset Management AB och RoosGruppen AB, har lämnat bindande teckningsförbindelser för teckning av aktier motsvarande sina respektive pro-rata andelar i Företrädesemissionen, motsvarande totalt cirka 35,5 procent av Företrädesemissionen. Dessutom har Bolaget erhållit garantiåtagande från en extern investerare, Buntel AB, om totalt 11,25 miljoner kronor, motsvarande cirka 45 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandet är villkorat av att Företrädesemissionen inte tecknas till 80 procent eller mer. Således är Företrädesemissionen säkerställd till drygt 80 procent.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. För garantiåtagandet utgår en garantiersättning om tio (10) procent av garanterat belopp. Garantiersättningen ska erläggas av Bolaget genom kontant betalning eller i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Varken garantiåtagandet eller teckningsförbindelserna är säkerställda genom bankgaranti, spärrade medel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringarna av emissionsbeslutet som kan visa sig vara erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen finns totalt 37 524 206 aktier i Bolaget, varav 835 000 är aktier av serie A med tio röster per aktie och 36 689 206 är aktier av serie B med en röst per aktie. Antalet röster uppgår sammanlagt till 45 039 206. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägarens rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller avser Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 7 ovan krävs enkel majoritet.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut med därtill hörande handlingar finns tillgängliga på Bolagets kontor på Grev Turegatan 14 i Stockholm, och på Bolagets webbplats, www.first-venture.se, senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med stämman se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i november 2025

First Venture Sweden AB

Styrelsen