European Institute of Science

Förslag till dagordning

1.            Val av ordförande vid stämman.

2.            Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.            Val av en eller flera justeringsmän.

4.            Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

5.            Godkännande av dagordningen.

6.            Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

7.            Beslut:

                a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

                b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt fastställda balansräkning

                c) om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktör.

8.            Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

9.                          Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, val av revisor och eventuella revisorssuppleanter.

10.          Annat ärende      

        a)            Beslut om valberedning.

        b)            Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

                     c)               Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

11.  Stämmans avslutande.

Punkt 7b: Förslag avseende disposition av vinst  

Styrelsen föreslår bolagsstämman att vinsten disponeras genom att 2 424 511 SEK av överkursfonden tas i anspråk för täckande av förlust varefter 927 574 SEK överförs i ny räkning.

Punkt 7c: Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören       

Revisorn tillstyrker att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Punkt 1, 8-9, 10a: Förslag avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisorer samt arvoden till styrelse och revisorerna

Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter samt ordförande för styrelsen och likaså revisor.

Vidare föreslår valberedningen:

-att arvodet till styrelsen till och med utgången av ordinarie bolagsstämma 2025 skall utgå med sammanlagt   3 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: ordföranden skall erhålla 1 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna som inte innehar A-aktier skall erhålla 1 000 kronor var. Ingen ersättning skall utgå för eventuellt utskottsarbete. Ledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen.

-att arvodet till revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

-att styrelsens ordförande skall årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av tre ledamöter som utses av bolagets tre största ägare / ägargrupperingar per den 30 september. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet.

Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall få vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före ordinarie bolagsstämma. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande. Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Punkt 10b: Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare innebär i huvudsak att bolaget skall erbjuda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och pensionsrätt skall gälla från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Marknadsmässig ersättning skall utgå till styrelseledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Årsredovisning för 2023 samt revisionsberättelse finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Lund den 16 maj 2024

Styrelsen

Kontaktperson: Docent Dario Kriz

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz,

European Institute of Science AB (publ), informationsansvarig, Tel. 070 - 679 18 00, info @euris.org

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.