Dug Foodtech

Resultat- och balansräkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att bolagets medel till förfogande överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2024 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för 2024 års förvaltning.

Arvode till styrelsen och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med tre (3) prisbasbelopp till styrelseordföranden och ett och ett halvt (1,5) prisbasbelopp vardera till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutade stämman att utse ett registrerat revisionsbolag till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Johan Möllerström, Rolf Bjerndell, Markus Dragicevic och Kaj Söderström, samt nyval av Mats-Ola Andersson. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om val av Johan Möllerström till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja det registrerade revisionsbolaget Nyström & Partners Revision Kommanditbolag som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Nyström & Partners Revision har meddelat att den auktoriserade revisorn Cecilia Ståhl kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om principer för utseende av valberedning

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om att principer för utseende av valberedningen ska fortsätta gälla tills vidare.

Beslut om ändring av bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens §§ 4-5 så att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget ändras.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner  

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av högst 39 200 000 teckningsoptioner av serie 2025/2026:1 ("Teckningsoptionerna") berättigande till teckning av totalt 39 200 000 aktier i bolaget. Rätt att teckna Teckningsoptionerna ska endast, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett begränsat antal långivare som tillsammans med extern långivare, större aktieägare och bolagets styrelseordförande har tillhandahållit ett lån om totalt högst 12,3 miljoner kronor i enlighet med vad bolaget offentliggjorde den 17 mars 2025.

En (1) teckningsoption av serie 2025/2026:1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget under perioderna från och med den 24 september 2025 till och med den 30 september 2025 respektive från och med den 12 mars 2026 till och med den 18 mars 2026. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2025/2026:1 ska uppgå till 0,50 kronor, motsvarande en rabatt om cirka 4,6 procent jämfört med aktiens volymvägda genomsnittspris över 10 handelsdagar på Nasdaq First North Growth Market som slutade den 14 mars 2025. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2025/2026:1 som emitteras kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 2 508 800 kronor.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner 

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av högst 10 000 000 teckningsoptioner av serie 2025/2026:2 ("Teckningsoptionerna") berättigande till teckning av totalt 10 000 000 aktier i bolaget. Rätt att teckna Teckningsoptionerna ska endast, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma J.O. Möllerström Brothers Operation AB och Mats-Ola Andersson som tillsammans med ett begränsat antal externa långivare har tillhandahållit ett lån om totalt högst 12,3 miljoner kronor i enlighet med vad bolaget offentliggjorde den 17 mars 2025.

En (1) teckningsoption av serie 2025/2026:2 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget under perioderna från och med den 24 september 2025 till och med den 30 september 2025 respektive från och med den 12 mars 2026 till och med den 18 mars 2026. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2025/2026:2 ska uppgå till 0,50 kronor, motsvarande en rabatt om cirka 4,6 procent jämfört med aktiens volymvägda genomsnittspris över 10 handelsdagar på Nasdaq First North Growth Market som slutade den 14 mars 2025. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2025/2026:2 som emitteras kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 640 000 kronor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att anskaffa rörelsekapital, utöka Bolagets aktieägarkrets, finansiera förvärv av verksamhet eller för att fullgöra förpliktelser i samarbetsavtal.

***

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 24 april 2025 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.ir.dugdrinks.com.

För mer information vänligen kontakta:

DUG Foodtech AB (publ)

Helene Nielsen, verkställande direktör

Tel: +46 732 22 76 35

E-post: helene.nielsen@dugfoodtech.com

Om DUG Foodtech

DUG Foodtech ska vara det naturliga valet för alla aktörer i omställningen till växtbaserade livsmedel. Bolagets affärsidé är att använda egna patenterade metoder, innovativa lösningar och kunskap för att utveckla, sälja produkter som marknaden efterfrågar. För att livsmedelsindustrin ska nå sina uppsatta klimatmål krävs förändringar. Bolaget bidrar genom sin satsning på växtbaserade livsmedel med lågt klimatavtryck, råvaror som är lättodlade och tillgängliga samt har hälsofördelar för slutkonsument. Bolaget och dess väletablerade samarbetspartners på prioriterade marknader och kanaler ger förutsättningar att växa på en global marknad, värderad till 100 miljarder US-dollar. Aktien är noterad på Nasdaq First North och handlas under namnet DUG. Läs mer på ir.dugdrinks.com. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-5030 15 50 eller e-post: ca@mangold.se.