Dignitana

Aktieägarna i Dignitana AB (publ), org.nr 556730-5346, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 juni 2025 kl. 10.00 i Bolagets lokaler, Traktorgränd 3, 226 60 i Lund. Inregistrering till stämman börjar kl. 09.30.

Den extra bolagsstämman är sammankallad på begäran från aktieägaren Paxman AB (publ) (”Aktieägaren”) som innehar mer än tio (10) procent av antalet utestående aktier och röster i Bolaget per dagen för denna kallelse. Aktieägaren har begärt att extra bolagsstämman hålls för att besluta om entledigande av Bolagets nuvarande styrelseledamöter samt för att besluta om antal styrelseledamöter, val av nya styrelseledamöter och val av ny styrelseordförande.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 maj 2025, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 30 maj 2025. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till dignitana@fredersen.se eller per post till Dignitana AB (publ) c/o Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 8, 114 34 Stockholm. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer och telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 30 maj 2025, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Ombud

Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på www.dignitana.com och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
8. Beslut om entledigande av styrelseledamöter samt val av nya styrelseledamöter och ny styrelseordförande
9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 7)

Aktieägaren har föreslagit att styrelsen ska bestå av tre (3) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Beslut om entledigande av styrelseledamöter samt val av nya styrelseledamöter och ny styrelseordförande (punkt 8)

Aktieägaren har föreslagit att Bolagets nuvarande styrelseledamöter Klas Arildsson, Richard DiIorio, Lina Karlsson, Fredrik Lindgren och Hope S. Rugo, MD ska entledigas som styrelseledamöter. Aktieägaren har vidare föreslagit att Per-Anders Johansson, Richard Paxman och Emelie Gustafsson nyväljs till styrelseledamöter fram till slutet av nästa årsstämma. Som styrelseordförande föreslås nyval av Per-Anders Johansson.

Beskrivning av föreslagna styrelseledamöter

Per-Anders Johansson

Född 1954. Aktiv som investerare genom CIMON Venture Trust AB. Per-Anders har lång erfarenhet från teknik- och utvecklingsbolag, och har dessutom varit styrelseordförande i Sparbanken i Karlshamn, samt en gedigen industriell erfarenhet från bl a Karlshamnsgruppen, Nordico och Ellos där han haft ledande positioner. Majoritetsägare, och styrelseordförande i CIMON AB samt är engagerad i flertalet av CIMON-koncernens bolag. Bland övriga uppdrag kan nämnas: styrelseordförande i Mina Gubbar i Stockholm Finansservice AB, CFS Medical AB, Neuronano AB och Nomic Förvaltning AB. Per-Anders Johansson är även styrelseledamot i Skolon AB (publ).

Utbildning: Maskiningenjör med inriktning på processteknik.

Richard Paxman

Född 1983. Har en gedigen erfarenhet av global marknadsutveckling, samt planering och genomförande av kliniska tester och regulatoriska godkännanden specifikt relaterade till skalpkylning. Richard Paxman har varit VD i Paxman AB (publ) sedan 2017. Dessförinnan hade han en ledande befattning inom Brewfitt Ltd. Richard Paxman är även styrelseledamot i Brewfitt Ltd och Paxman Coolers Ltd. Richard har hedrats med en OBE för tjänster för internationell handel. Richard är även medlem i den delen av Business Economy Innovation Committee (BEIC) för West Yorkshire Combined Authority (WYCA) som avser den privata sektorn, samt ordförande för WYCA HealthTech Cluster.

Utbildning: Management Science at University of Manchester, Institute of Science and Technology.

Emelie Gustafsson

Född 1980. Anställd som CFO i CIMON-koncernen sedan 2015 och innehar styrelseuppdrag i flertalet bolag inom CIMON-koncernen. CFO i Paxman AB (publ) sedan 1 mars 2020 och även Head of Investor Relations i Skolon AB (Publ.)

Utbildning: Dubbel kandidatexamen i ekonomi och skattejuridik (Kristianstad Högskola)

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 80 541 891. Bolaget innehar inga egna aktier.

Fullmaktsformulär samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida åtminstone två veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. 

Bolaget har sitt säte i Lund.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf 

Lund i maj 2025

Dignitana AB (publ)

Styrelsen