Dicot

Årsredovisning och resultat

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna enligt framlagda redovisningshandlingar och beslutade i enlighet med styrelsens förslag att årets resultat balanseras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

Val av styrelse och revisor

Beslutades minska antal ledamöter från sex till fem. Beslutades om omval av Eva Sjökvist Saers, Fredrik Buch, Mikael von Euler, Per-Göran Gillberg och Jan-Eric Österlund som ordinarie ledamöter. Eva Sjökvist Saers omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag med Lars Kylberg som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvoden

Beslutades att styrelsearvode ska utgå med 125 000 kronor för ordinarie ledamot och 250 000 kronor för ordföranden, en ökning med 25 000 respektive 50 000 kronor. Beslutades att arvode till revisorn ska utgå på löpande räkning.

Beslut om valberedning

Stämman beslutade att Dicot Pharma inför årsstämman 2026 ska ha en valberedning som ska lämna förslag till bland annat styrelsemedlemmar, styrelsearvoden och revisor. Ledamöterna i valberedningen utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i bolaget per 30 september 2026 och ber dem utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.

Personaloptionsprogram 2025/2030

Stämman beslutade att införa ett incitamentsprogram för anställda och vd genom en riktad emission av teckningsoptioner till Dicot Pharma (med godkännande om vidareöverlåtelse till deltagarna i programmet). Optionsprogrammet omfattar totalt 5 000 000 teckningsoptioner.

Besluten ovan fattades med erforderlig majoritet. 

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på www.dicotpharma.com.