Desenio

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2025 intagna resultat- och balansräkningarna för Bolaget respektive koncernen samt att bevilja styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025. Årsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att till förfogande stående medel balanseras och överförs i ny räkning.

Beslut om styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att inget arvode utgår till styrelseledamöterna.

Årsstämman beslutade att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes de befintliga ledamöterna Martin Weiss, Andreas Otto och Petra von Strombeck samt beslutades det om nyval av Konark Modi. Det beslutades vidare att omvälja Martin Weiss som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som Bolagets revisor. KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Mathias Arvidsson kommer kvarstå som Bolagets huvudansvariga revisor.

Beslut om godkännande av närståendetransaktion
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna konsultavtal ingångna mellan Bolagets dotterbolag Desenio AB och de föreslagna styrelseledamöterna Martin Weiss, Andreas Otto, Petra von Strombeck och Konark Modi (genom helägda konsultbolag) avseende tjänster som går utöver deras ordinarie styrelseuppdrag. Konsulterna kommer att stödja Bolaget inom områden som inkluderar finansiell styrning, operativ effektivitet, kapitalallokering, investerarrelationer och strategisk planering.

Beslut om emission av teckningsoptioner samt införande av långsiktigt incitamentsprogram VD 2026/2029
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av högst 165 000 000 teckningsoptioner av serie VD 2026/2029 samt införande av ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till Bolagets VD. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) stamaktie till en teckningskurs om 0,0830 kronor per aktie. Teckningsoptionerna har en total löptid om cirka tre (3) år. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan 165 000 000 nya stamaktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,98 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Beslut om emission av teckningsoptioner samt införande av långsiktigt incitamentsprogram anställda 2026/2029
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av högst 165 000 000 teckningsoptioner av serie Anställda 2026/2029 samt införande av ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till Bolagets nuvarande och framtida ledande befattningshavare, övriga nyckelpersoner och övriga anställda i koncernen. Teckningsoptionerna har en total löptid om cirka tre (3) år och en (1) månad. Teckningskursen motsvarar 150 procent av det genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets aktie under perioden 26 maj – 8 juni 2026. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan 165 000 000 nya stamaktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,98 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Den sammanlagda utspädningen för båda incitamentsprogrammen uppgår till högst cirka 9,96 procent.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev. Betalning ska kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om tio (10) procent av Bolagets aktiekapital vid tidpunkten för årsstämman 2026.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet till detta vara att tillföra Bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget och/eller att i övrigt stärka Bolagets finansiella ställning. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemission ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Denna information är sådan information som Desenio Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 juni 2026 kl. [11:10] CEST.