Biosergen

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, samt disponering av vinstmedel

Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och balansräkningarna. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning och att ingen utdelning utgår.

Styrelsen och revisorer

Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under den tid revisionsberättelsen avsåg.

Beslöts att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara fem. Beslöts att antalet revisorer oförändrat ska vara en.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma nyvaldes Marco Taglietti till styrelseledamot samt omvaldes till styrelseledamöter Anna Ljung, Marianne Kock, Mattias Klintemar och Robert Molander. För samma period utsågs Anna Ljung till styrelseordförande och Marianne Kock till vice styrelseordförande.

Beslöts vidare att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, genom omval, utse revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor. Noterades att den auktoriserade revisorn Johan Engstam kommer att vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen och revisor

Beslöts att fastställa det av större aktieägare föreslagna styrelsearvodet om 400 000 kronor till styrelseordföranden, 300 000 kronor till vice styrelseordföranden, och 200 000 kronor till respektive styrelseledamot som inte är anställd av Bolaget.

Årsstämman fastställde valberedningens förslag att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier etc.

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande sammanlagt högst 20 procent av aktiekapitalet per dagen för årsstämman.

Införande av teckningsoptionsprogram för nyvald styrelseledamot

Beslöts, i enlighet med aktieägarna Östersjöstiftelsen och Ribbskottets förslag, att införa ett teckningsoptionsprogram 2025/2032 ägnat för tilldelning till nyvald styrelseledamot i bolaget. Vidare beslöts, i enlighet med aktieägarnas förslag, om en riktad emission av högst 350 000 teckningsoptioner.

Införande av teckningsoptionsprogram för VD

Beslöts, i enlighet med aktieägarna Östersjöstiftelsen och Ribbskottets förslag, att införa ett teckningsoptionsprogram 2025/2032 ägnat för tilldelning till VD i bolaget. Vidare beslöts, i enlighet med aktieägarnas förslag, om en riktad emission av högst 1 390 665 teckningsoptioner.

Ändring av bolagsordningen och sammanläggning av aktier

Beslöts, i enlighet med styrelsen förslag, att anta ny bolagsordning och att genomföra en sammanläggning av aktier i förhållandet 1:100, innebärande att etthundra (100) aktier läggs samman till en (1) aktie. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla tidigare än den dag då beslutet om sammanläggningen har registrerats hos Bolagsverket. Ytterligare information om processen för sammanläggningen av aktier kommer att meddelas i samband med styrelsens beslut om avstämningsdagen.

Inrättande av valberedning

Beslöts att inrätta en valberedning i enlighet med de principer som föreslagits av Östersjöstiftelsen och Ribbskottet.