Avensia

Följande beslut fattades på Avensias årsstämma. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet;

• Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes.
• Bolagets resultat ska disponeras i enlighet med den fastställda balansräkningen.
• Att dela ut 60 öre per aktie, eller totalt 22,3 MSEK, för verksamhetsåret 2025.
• Styrelseledamöterna samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
• Beslöts att styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits, skall bestå av sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
• Till styrelseledamöter omvaldes Per Adolfsson, Monika Dagberg, Johan Strid, Per Wargéus och Anders Wehtje till styrelseledamöter. Mattias Johansson väljs som ny ledamot till styrelsen.
• Anders Wehtje ska utses till styrelsens ordförande med Per Wargéus som vice ordförande. Samtliga styrelseledamöter valdes för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.
• Ersättning till styrelsens ledamöter ska utgå med 160 000kr per år och till styrelsens ordförande ska arvodet vara 320 000kr per år.
• Till revisor valdes Deloitte, registrerat revisionsbolag, med Mattias Lönnquist, auktoriserad revisor, som huvudansvarig för revisionen. Även detta beslut fattades för ett år, intill tiden för nästa årsstämma.
• Årsstämman beslutade att fastställa principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.
• Årsstämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.
• Årsstämman bemyndigade styrelsen att längst till nästa ordinarie årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal av högst 3 700 000 aktier motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 555 000 SEK. Beslutet var enhälligt.
• Årsstämman bemyndigade styrelsen att fram till nästa årsstämma, förutsatt att riksdagen beslutar enligt regeringens förslag i proposition 2025/26:125, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier i bolaget att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Beslutet var enhälligt.
• Årsstämman bemyndigade styrelsen att fram till nästa årsstämma fatta beslut om att överlåta egna aktier i bolaget. Överlåtelse av aktier får ske med högst det totala antalet egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Beslutet var enhälligt.